公司2008年第1次临时股东大会审议通过了关于使用非公开发行股票募集资金18,000万元投资国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目的议案，由于该项目所需土地难以在近期取得土地使用证，为了不影响本次非公开发行股票的进程，公司董事会拟将该项目建设资金来源全部由募集资金改为银行贷款和自有资金，并且一旦取得土地使用证，该项目将立即启动。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会表决。

　　九、审议通过关于调整永红公司《关于散热器生产线建设项目》资金来源的议案

　　公司2008年第1次临时股东大会审议通过了关于使用非公开发行股票募集资金19,592万元投资散热器生产线建设项目的议案，由于该项目所需土地难以在近期取得土地使用证，为了不影响本次非公开发行股票的进程，公司董事会拟将该项目建设资金来源全部由募集资金改为银行贷款和自有资金，并且一旦取得土地使用证，该项目将立即启动。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会表决。

　　十、审议通过《关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》的可行性研究报告

　　该议案相关材料全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会表决。

　　十一、审议通过《关于散热器生产线建设项目》的可行性研究报告

　　该议案相关材料全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会表决。

　　十二、审议通过《关于提请召开公司二○○八年度第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。