1、非公开发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、发行数量

　　本次非公开发行股票的数量不超过8,000万股（含8,000万股）,不低于4,000万股（含4,000万股）,在该发行范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若本公司股票在定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）至本次非公开发行股票发行日期间发生除权、除息，则本次发行数量将作相应调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、发行方式

　　本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、发行对象和认购方式

　　本次非公开发行的发行对象为公司在册股东（公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司及其关联方中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司以及中航投资有限公司不参与认购）、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者、法人及自然人等，上述发行对象合计不超过10名(含10名)，且均以现金认购。

　　最终发行对象将在取得发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、发行价格