根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，现拟召开公司二○○八年第二次临时股东大会，有关事宜如下：

　　（一）会议召开的基本事项

　　1、会议时间

　　现场会议时间：2008年5月15日（星期四）上午9:00时，会期一天。

　　网络投票时间：2008年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2、股权登记日：2008年5月9日

　　3、现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式

　　本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）截至2008年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件二）；

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）保荐代表人、见证律师等。

　　（二）会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案（修改稿）》；

　　3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案（修改稿）》；

　　4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；