4、除上述调整外，公司2008年第1次临时股东大会审议通过其他议案内容保持不变。

　　贵州力源液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）三届董事会第八次会议于2008年4月18日书面发出通知，并于2008年4月28日以现场方式在贵阳市乌当区新添寨力源液压本部二楼会议室召开。会议由公司董事长李利先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议对本次非公开发行股票募集资金用途和数额进行了调整，由于安大公司的《国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》和永红公司的《散热器生产线建设项目》所使用的土地无法在近期取得土地使用证，决定采用"银行贷款及自有资金"实施，由此调减募集资金37,592万元，相应调减流动资金3,000万元，最终共调减募集资金40,592万元；同时，本次非公开发行股票定价基准日调整为本次非公开发行股票补充董事会的决议公告日，即2008年4月30日，相应发行底价调整为24.53元/股；另外，根据募集资金的数额和用途、定价基准日及发行底价的调整情况对本次非公开发行的预案和可行性研究报告进行了相应修改。最终本次会议通过记名投票的方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照公司实际情况，董事会认为，公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会表决。

　　二、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修改稿）》