因为公司监事会由四人组成，而现在只有三名监事（其中两名为职工代表监事），建议史金宝先生为公司监事会监事，提请股东大会审议批准。史金宝简历如下：

　　史金宝，男，汉族，陕西延安市人，1949 年 11 月出生，中共党员，职业律师。曾任郑州市六中教师，郑州市公安局二区分局干部，中国郑州市二区纪检委干部，河南省劳动厅干部，郑州市司法局干部，现为职业律师。

　　请审议。

　　三佳科技2007 年度股东大会会议材料

　　关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案各位股东及股东委托代理人：

　　按照中国证监会的有关规定，考虑到与安徽华普会计师事务所的长期合作，我们建议续聘安徽华普会计师事务所为我公司 2008 年年度审计机构。

　　请审议。

　　三佳科技2007 年度股东大会会议材料

　　关于增加三佳科技独立董事津贴的临时提案各位股东及股东委托代理人：

　　经公司 2005 年度股东大会审议批准，对公司第三届董事会独立董事支付 2 万元/年（税后）的津贴，现鉴于独立董事在上市公司运作中的任务繁重，工作量加大，承担着更多的职能和责任，因此提议调整独立董事津贴为3 万/年（税后）。