请审议。

　　三佳科技2007 年度股东大会会议材料

　　三佳科技独立董事工作制度各位股东及股东委托代理人： 三佳科技独立董事工作制度请见上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn ）。

　　请审议。

　　三佳科技2007 年度股东大会会议材料

　　三佳科技 2008 年日常经营性关联交易的预算报告各位股东及股东委托代理人：

　　现将公司 2008 年日常经营性关联交易预算报告汇报如下，请与会股东审议。

　　1、房产租赁费：2006 年9 月22 日本公司与三佳集团签订了办公房租赁协议，约定公司租赁使用集团公司 1486.18 平方米的办公楼房，每年向三佳集团支付48 元/平方米的租金。预计2008 年上述房产租赁费为71，336.63 元。

　　2、购买材料及劳务：主要是三佳集团下属电镀厂为本公司提供原材料、电镀加工，以及三佳集团部分物资的调拨使用，预计 2008

　　年度上述交易金额为 130 万元。

　　3、供水供电：本公司与三佳集团分别于2004 年 8 月 19 日签订了

　　《供水协议》和《供电协议》，本公司向三佳集团及其子公司丰山三佳提供用电设施并收取相应的电费，三佳集团为本公司提供用水设施并收取相应的水费，电费及水费定价依据电水管理部门核定的价格。预计2008 年公司支付三佳集团水费 12 万元，占主营业务成本0.06%，预计2008 年三佳集团支付本公司2008 年度电费 13 万元，丰山三佳支付本公司电费650 万元。

　　请审议。

　　三佳科技2007 年度股东大会会议材料

　　关于增补一名监事的议案各位股东及股东委托代理人：