经华普会计施事务所审计，2007 年母公司实现净利润-13，300，

　　257.80 元，加上年初未分配利润 34，501，949.71 元（2006 年底未分配利润 46，023，661.24元减去会计政策变更追溯调整减少的 11，

　　521，711.53 元），则本年度实际可供股东分配的利润为 21，201，

　　691.91 元。

　　公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　请审议。

　　三佳科技2007 年度股东大会会议材料

　　三佳科技关于设置董事会专门委员会的议案各位股东及股东委托代理人：

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，在董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其人员构成如下：

　　1、　　 提名委员会

　　主任（召集人）：陈兰志　　　　　　 委员：陈秀生、陈修明

　　2、　　 战略委员会

　　主任（召集人）：周松波　　　　　　 委员：陈兰志、陈迎志

　　3、　　 审计委员会

　　主任（召集人）：瞿胜章　　　　　　 委员：陈秀生、杨雪峰

　　4、　　 薪酬与考核委员会

　　主任（召集人）：陈秀生　　　　　　 委员：瞿胜章、陈修明

　　请审议。

　　三佳科技2007 年度股东大会会议材料

　　三佳科技董事会专门委员会工作细则各位股东及股东委托代理人：

　　三佳科技董事会专门委员会工作细则请见上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn ）。