铜陵三佳科技股份有限公司

　　2007 年度股东大会会议材料

　　三佳科技2007 年度股东大会会议材料

　　召开公司2007 年度股东大会的会议通知

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定召开 2007

　　年度股东大会。具体事宜如下：

　　（一）、会议时间：2008 年 5 月 22 日（星期四）下午 3:30；

　　（二）、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室；

　　（三）、会议审议的内容：

　　1. 《2007 年度董事会工作报告》；

　　2. 《2007 年度监事会工作报告》；

　　3. 《2007 年年度报告》；

　　4. 《公司2007 年度财务决算》；

　　5. 《公司2007 年度利润分配的预案》；

　　6. 《设立董事会专门委员会的议案》；

　　7. 《董事会专门委员会工作细则》；

　　8. 《独立董事工作制度》；

　　9. 《关于公司2008 年度日常经营性关联交易的预算报告》；

　　10. 《关于增补一名监事的议案》；

　　11. 《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议

　　案》；

　　12. 《关于增加三佳科技独立董事津贴的临时议案》。

　　（四）、出席会议的对象：

　　三佳科技2007 年度股东大会会议材料

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡是在2008 年 5 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（五）、会议登记办法：

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

　　3、委托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）；

　　5、登记时间：2008 年5 月14 日上午8:30—11:00，下午2:30—5:00；

　　6、登记地点：三佳科技股份有限公司董事会办公室；

　　7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。

　　8、联系办法：

　　公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区

　　联系人：韩义民、夏军

　　联系电话：0562—2627520　　　　 传　　真：0562—2627506